Entidades mercantiles y registro central de titularidades reales: especial referencia a los criterios de control, publicidad y cumplimiento de deberes contables

Abstract

El presente capítulo de libro centra la atención en el examen del papel que está llamado a jugar nuestro Registro de Titularidades Reales en orden a luchar, mediante el reforzamiento de la transparencia y el acceso a la información relativa a la propiedad real de las empresas, contra la proliferación de estructuras corporativas opacas y empresas fantasma que se vinculan con el blanqueo de capitales y otros delitos de índole económica.

This book chapter focuses on examining the role that our Register of Beneficial Ownership is called upon to play in order to combat, by strengthening transparency and access to beneficial ownership information, the proliferation of opaque corporate structures and shell companies that are linked to money laundering and other economic crimes.