dc.contributor.author
Jiménez Cardona, Noemí
dc.date.issued
2026-02-25T15:34:55Z
dc.date.issued
2026-02-25T15:34:55Z
dc.identifier
978652631327-5
dc.identifier
https://hdl.handle.net/2445/227452
dc.description.abstract
El presente capítulo de libro centra la atención en el examen del papel que está llamado a jugar nuestro Registro de Titularidades Reales en orden a luchar, mediante el reforzamiento de la transparencia y el acceso a la información relativa a la propiedad real de las empresas, contra la proliferación de estructuras corporativas opacas y empresas fantasma que se vinculan con el blanqueo de capitales y otros delitos de índole económica.
This book chapter focuses on examining the role that our Register of Beneficial Ownership is called upon to play in order to combat, by strengthening transparency and access to beneficial ownership information, the proliferation of opaque corporate structures and shell companies that are linked to money laundering and other economic crimes.
dc.format
application/pdf
dc.relation
Versió postprint del capítol de llibre publicat a: https://www.editorialjurua.com/product.php?id=31096
dc.relation
Capítol del llibre: Vallespín Pérez, David (coord.), Algoritmización de la Justicia Penal, Juruá, 2024, [ISBN 978652631327-5], pp. 95-126
dc.rights
(c) Juruá, David Vallespín Pérez et al., 2024
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject
Registre mercantil
dc.subject
Blanqueig de diners
dc.subject
Transparència fiscal
dc.subject
Registration of business enterprises
dc.subject
Money laundering
dc.subject
Fiscal transparency
dc.title
Entidades mercantiles y registro central de titularidades reales: especial referencia a los criterios de control, publicidad y cumplimiento de deberes contables
dc.type
info:eu-repo/semantics/bookPart
