Abogacía y blanqueo de capitales: asesoramiento letrado en contextos de criminalidad económica

Abstract

Treball de Fi de Grau en Dret. Curs 2024-2025

Tutora: Beatriz Goena Vives

El presente trabajo analiza el papel del abogado en el marco del delito de blanqueo de capitales, prestando especial atención a los límites entre su deber de secreto profesional y las obligaciones de colaboración. El objetivo principal es poder determinar hasta qué punto colisionan los derechos del letrado con los deberes de diligencia e información impuestos por la normativa de prevención del blanqueo. Para ello se examina la normativa española, jurisprudencia nacional y europea, así como las posibles implicaciones del cobro de honorarios procedentes de actividades ilícitas. Se incluye una comparativa entre modelos europeos, concretamente Alemania y Francia, concluyendo con anexo final correspondiente a una propuesta de reglamento que está orientada a clarificar y reforzar el cumplimiento normativo sin comprometer las garantías profesionales del abogado en esta materia.